Виртуальные валюты как фактор уязвимости национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. С. 19-27 [1]

DOI  10.25799/NI.2019.19.75.019

УДК 342.5:343.34 

Государственно-правовые отношения

Здесь представлены только метаданные статьи.

Р.Ф. Идрисов,

доктор юридических наук, профессор, директор Центра исследования проблем  безопасности РАН Россия, Москва 9380752@mail.ru 

С.Д. Кокунова,

ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Россия, Москва svetlana.nukok@yandex.ru

Рассматривается проблема национальной безопасности в сфере противодействия отмыванию преступных доходов с использованием виртуальных валют  в России и за рубежом. Исследуются  свойства криптовалюты, анализируются   риски вовлечения криптовалюты в преступные схемы по отмыванию незаконных доходов, дается характеристика состояния правоприменительной практики и правового регулирования обращения криптовалют на национальном уровне.  Авторы делают вывод об опережающем росте технологий по сравнению с темпами правового регулирования создания и использования криптовалюты.

Ключевые слова: виртуальные валюты, угроза национальной безопасности, динамика рисков, противодействие отмыванию денег, законопроект о цифровых финансовых активах, судебная практика.

[1] Статья подготовлена в рамках Государственного задания ЦИПБ РАН на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы (НИР 0006-2019-0001).

Virtual Currencies as a Factor of Vulnerability of the National System of Combating Money Laundering and Financing of Terrorism [1]

Rustam F. Idrisov,

Doct. in Law, Prof., Director of Center for Security Studies of Russian Academy of Sciences Russia, Moscow 9380752@mail.ru 

Svetlana D. Kokunova,

Leading Researcher of Center for Security Studies of Russian Academy of Sciences Russia, Moscow svetlana.nukok@yandex.ru

The article considers the problem of national security in the field of combating money laundering using virtual currencies in Russia and abroad. The properties of cryptocurrency are investigated, the risks of cryptocurrency involvement in criminal schemes for laundering illegal proceeds are analyzed, the state of law enforcement practice and the legal regulation of cryptocurrency circulation at the national level are described. The authors conclude that technology is outpacing growth compared to the pace of legal regulation of the creation and use of cryptocurrencies.

Keywords: virtual currencies, threat to national security, risk dynamics, anti-money laundering, draft bill on digital financial assets, judicial practice