Криминологические исследования блокчейнов криптовалют в российской антиотмывочной системе. С. 88-93

DOI 10.25799/NI.2024.43.93.017

EDN BRTINO

УДК 343.33/34:004 

Уголовно-правовые науки

Здесь представлены только метаданные статьи

В.В. Красинский,

доктор юридических наук, доцент, советник директора Росфинмониторинга, зав. кафедрой общей юриспруденции и правовых основ безопасности № 47 ИФТЭБ НИЯУ МИФИ Россия, Москва krasinskijvv@fedsfm.ru

А.Н. Норкина,

кандидат экономических наук, доцент, директор ИФТЭБ НИЯУ МИФИ Россия, Москва annorkina@mephi.ru

В статье рассматривается практика применения инструментов мониторинга криптовалютных транзакций при проведении финансовых расследований. Определены актуальные риски и тенденции использования криптовалют по линии отмывания денег и финансирования терроризма, рассмотрено международное и национальное регулирование криптовалют и провайдеров услуг виртуальных активов. Дана характеристика общедоступных обозревателей блокчейнов и инструмента Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн».

Ключевые слова: криптовалюта, цифровая валюта, финансовые операции, мониторинг криптовалютных транзакций, провайдеры услуг виртуальных активов, противодействие преступности, легализация преступного дохода, финансирование терроризма, инструменты децентрализованного финансирования DeFi, DApps, токены NFT.

Criminological Research of Cryptocurrency Blockchains in the Russian Anti-Laundering System 

Krasinsky V.V.,

Doct. in Law, Assoc. Prof., Advisor to the Director of Rosfinmonitoring, Head of Dept. of General Jurisprudence and Legal Foundations of Security, Institute of Financial Technologies and Economic Security, National Research Nuclear University MEPHI Russia, Moscow krasinskijvv@fedsfm.ru 

Norkina A.N.,

Cand. in Economics, Assoc. Prof., the Director of Institute of Financial Technologies and Economic Security, National Research Nuclear University MEPHI Russia, Moscow annorkina@mephi.ru 

The article discusses the practice of using tools for monitoring cryptocurrency transactions when conducting financial investigations. The current risks and trends in the use of cryptocurrencies in the field of money laundering and terrorist financing are identified, international and national regulation of cryptocurrencies and service providers of viral assets is considered. The characteristics of publicly available blockchain explorers and the Rosfinmonitoring tool «Transparent Blockchain» are given.

Keywords: cryptocurrency, digital currency, crime counteraction, financial transactions, monitoring of cryptocurrency transactions, Virtual Asset Service Providers, countering crime, legalization of criminal income, terrorism financing, decentralized financing tools DeFi, Apps, NFT tokens.