DOI 10.25799/NI.2025.28.31.027

EDN WTIMMH

УДК 343.985.1 

Кафедра молодого юриста

Здесь представлены только метаданные статьи

У.А. Кубатиев,

магистрант кафедры международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Россия, Москва a-1-g-6-7-8-8@mail.ru 

В статье установлено, что привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве является серьезным преступлением, которое наносит ущерб не только потерпевшим, но и обществу в целом. На сегодняшний день такие случаи все чаще попадают в поле зрения правоохранительных органов, которые активно ведут расследование данных преступлений. Особенности обстоятельств, подлежащих доказыванию и формирование исходных следственных ситуаций при расследовании привлечения денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости классифицированы по различным основаниям. Сделан вывод о том, что подобные преступления требуют комплексного и глубокого изучения обстоятельств и формирования исходных следственных ситуаций для эффективного расследования и привлечения виновных к ответственности. Только таким образом можно защитить интересы граждан и предотвратить подобные случаи в будущем.

Ключевые слова: обстоятельства, подлежащие установлению; доказательства; доказывание; следственные ситуации; расследование преступлений; привлечение денежных средств граждан; долевое строительство многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Circumstances to be Proved and Formation of Initial Investigative Situations in the Investigation of Attraction of Citizens' Funds in Violation of the Requirements of the Legislation of Russian Federation on Participation in shared Construction of Apartment Buildings and (or) other Real Estate Objects

Kubatiev U.A.,

Master' Student of Dept. of International and Public Law at Financial University under the Government of Russian Federation Russia, Moscow a-1-g-6-7-8-8@mail.ru 

The article establishes that the attraction of citizens' funds in violation of the requirements of the legislation of the Russian Federation on participation in shared construction is a serious crime that causes damage not only to the victims, but also to society as a whole. To date, such cases are increasingly coming to the attention of law enforcement agencies, which are actively investigating these crimes. The peculiarities of the circumstances to be proved and the formation of initial investigative situations in the investigation of the attraction of citizens' funds in violation of the requirements of the legislation of the Russian Federation on participation in shared construction of apartment buildings and other real estate objects are classified on various grounds. It is concluded that such crimes require a comprehensive and in-depth study of the circumstances and the formation of initial investigative situations for effective investigation and bringing the perpetrators to justice. Only in this way it is possible to protect the interests of citizens and prevent similar cases in the future.

Keywords: circumstances to be established, evidence; proving; investigative situations; investigation of crimes; attraction of funds of citizens; shared construction of apartment buildings and (or) other real estate objects.