Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в условиях цифровизации и деглобализации: публично-правовой аспект. С. 56-59

DOI 10.25799/NI.2024.42.49.009

УДК 342.537.36:343.9.024  

Государственно-правовые отношения

Здесь представлены только метаданные статьи 

И.О. Антропцева,

кандидат юридических наук, доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики Высшей школы правоведения ИГСУ  РАНХиГС Россия, Москва irists@mail.ru 

Автор анализирует влияние процессов деглобализации и цифровизации на осуществление публичного финансового контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В исследовании установлено, что деглобализация обнажает проблему ограничения международного сотрудничества, что вызывает снижение эффективности деятельности органов финансовой разведки. Цифровизация, с одной стороны, позволяет повысить качество деятельности Росфинмониторинга за счет внедрения более сложной аналитики на базе информационных систем и программных продуктов, но с другой стороны, формирует новые вызовы в связи с обращением криптовалют.

Ключевые слова: деглобализация: криптовалюты; противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; Росфинмониторинг; цифровизация.

Combating Money Laundering and Terrorist Financing in the Context of Digitalisation and Deglobalisation: Public Law Aspect

Antroptseva I.O.,

Cand. in Law, Assoc. Prof. of Dept. Legal Support for the Market Economy at  Institute of Public Administration and Civil Service of the RANEPA Russia, Moscow irists@mail.ru

The author analyzes the impact of deglobalization and digitalization processes on the implementation of public financial control in the field of combating the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism. The study found that deglobalization exposes the problem of limiting international cooperation, which causes a decrease in the effectiveness of the activities of financial intelligence agencies. Digitalization, on the one hand, makes it possible to improve the quality of Rosfinmonitoring’s activities through the introduction of more complex analytics based on information systems and software products, but on the other hand, it creates new challenges in connection with the circulation of cryptocurrencies.

Keywords: deglobalization: cryptocurrencies; combating the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism; Rosfinmonitoring; digitalization.